‘Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü’ soruşturmasında ‘şüpheli’ para hareketliliği: 66 milyar lirayı aşan finansal işlem

‘Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, bu örgütle ilişkili şirketlerde 66 milyar lirayı aşan bir para hareketliliğinin tespit edildiği ve “kaynağı belirsiz finansal işlemlerin organize bir şekilde gerçekleştirilmiş olabileceği” değerlendirmesine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışına yapılan para transferleri dikkat çekti.

Buna göre, 168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk’un 66.2 milyar liralık bankacılık işlem hacmi ve 26.2 milyar lira tutarında nakit yatırımları, İstanbul Hisar Turizm’den yapılan 8 milyar liranın üzerindeki para çıkışı, 1 milyar 358 milyon lira sermayeye sahip İstanbul Hisar Sağlık Yatırım’ın yalnızca 34 bin liralık banka hareketleri, yurt dışından gelen milyonlarca dolarlık paranın kısa sürede nakit olarak çekilmesi veya diğer şirketlere aktarılması ve şirketler arasında yüksek meblağlı çift yönlü para trafiği kaydedildi.

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK verilerine göre 66 milyar 211 milyon lira olarak belirlenmiştir. Aynı dönemde 17.26 milyar lira para girişi ve 18.32 milyar lira para çıkışı 4 milyar 415 milyon lira oldu.

Rapora göre, 2023 yılında 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırımı ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekimi gerçekleşirken, 2024 yılı için ise bu rakamların sırasıyla 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma ve 826 milyon lira nakit çekme işlemleri olduğu kaydedildi.

Tek bir şirkete ait olan yüksek tutarda para çıkışı

Raporda ayrıca İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yabancı ülke ile bağlantılı para hareketlerine de vurgu yapıldı.

Söz konusu şirketin, yabancı ülke bağlantılı işlemlerinde yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili olan para çıkışlarının yaklaşık olarak toplamda 8 milyar lirayı bulduğu kaydedilmiştir.

Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde toplamda çıkan miktarın 4 milyar 863 milyon 884 bin701 lira olduğu belirtilirken, buna karşılık gelen girdi miktarı ise sadece 189 milyon 358 bin lira olarak tespit edilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan para çıkışı ise toplamda3 milyar163milyon164bin102lira olurken bu ülkeden gelen giriş miktarı yaklaşık olarak18 milyonliraydı.

İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas , İspanya, İngiltere , Ürdün ,< strong>Bosna-Hersek ,< strong>Sri Lanka ,< strong >Endonezya ,< strong >Almanya veArnavutluk ; gibi ülkelerin yanı sıra başka ülkelerdeki hesaplara da para çıkışlarının gerçekleştiği belirtilmektedir. MASAK raporunda bu konuyla ilgili detaylara yer verilmiştir.